淮阴国税智慧税务工程筑牢涉税风险防控网-淮阴区产业园区

淮阴国税智慧税务工程筑牢涉税风险防控网

税收政策

所属地区：江苏-淮安-淮阴区发布日期：2025年08月29日

在深化税收征管改革进程中，淮阴税务部门以数字化转型赋能税收治理现代化，通过强化数据应用能力，系统性构建涉税风险识别与防控体系，显著降低了虚开骗税等违法案件发生率。该创新实践优化了区域税收营商环境，为招商引资提供了坚实的税务保障，吸引了更多优质市场主体入驻，有效服务地方经济高质量发展。
一、深化数据平台功能集成，构建多维度情报中枢
聚焦税收大数据价值挖掘，淮阴税务对省级数据平台实施本地化功能拓展：
1. 建立跨部门信息交换机制，对接市场监管、银行金融、社保医保等系统，集成企业全生命周期经营数据流；
2. 研发智能情报采集算法，通过设定行业特征标签、动态风险阈值等参数，自动抓取发票流、资金流、物流异常信息；
3. 构建四级数据清洗模型，对碎片化信息实施关联匹配、逻辑校验及可信度分级，年度筛选有效风险线索数量突破万条级。
二、开发靶向式风险监控模型，实现精准化风险预警
针对新型涉税违法行为特征构建专项风控模型：
1. 虚开增值税发票识别模型：基于"开受票方地域关联异常""开票品名背离主营""顶额开票高频注销"等21项指标建立预警矩阵；
2. 未开票收入负值监控模型：通过比对申报表逻辑关系，动态监控隐匿收入及违规冲减行为；
3. 进项转出异常分析模型：跟踪农产品收购、福利退税等高风险业务进项构成，锁定异常转出主体。2024年依托模型阻断虚开骗税案件37起，挽回税款损失超两亿元。
三、实施重点企业风险穿透式管理，夯实税源监管基础
建立分层分类监控机制强化大企业税收治理：
1. 划定"集团关联交易""连续三年亏损""税负率偏离行业均值30%"等六类高风险企业清单；
2. 组建专业团队开展产业链穿透分析，重点监控跨境支付、无形资产定价等复杂交易事项；
3. 运用区块链电子账簿技术，实现大型零售企业进销存数据实时验证。某汽车制造集团通过风险辅导调整关联交易定价，补缴税款四千余万元。
四、推广标准化风险应对体系，提升执法服务效能
创新构建"标准化工具+专业化团队"双轮驱动模式：
1. 全面应用省级风险应对工作模板及纳税评估法律指引，规范证据收集、程序履行等38项操作标准；
2. 建立"风控案例共享库"，收录行业典型检查案例172件，每季度开展实战化案例推演培训；
3. 组建市级税收风险分析中心，设置预案制定、案头审计、数据建模等专业岗位，年度解决复杂核查难题286项。该模式使平均风险应对周期缩短15个工作日。
五、健全风险防控长效机制，筑牢税收安全防线
通过系统性制度创新巩固治理成效：
1. 建立"风险识别—任务推送—应对反馈—结果增值"闭环管理机制，将应对成果反哺模型优化；
2. 实施风险企业健康度评级制度，对低风险主体提供"免打扰"服务，对中高风险企业实施动态预警；
3. 研发"税务健康体检"数字化产品，引导企业自主排查风险点。机制运行至今，淮阴高风险纳税人占比下降11个百分点，制造业虚开案件发生率降幅达68%，为营造公平透明税收环境提供坚实支撑。

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